Florida Abogado Criminal Blog

El alcalde del Ayuntamiento de Tavares fue separado de su cargo por el gobernador de Florida la tarde de este jueves. Un día antes, el alcalde Robert William Wolfe fue acusado de fraude a aseguradora, un delito de tercer grado. Pagó una multa para salir de la cárcel la noche del miércoles. Según la orden ejecutiva del Gobernador Rick Scott, a Wolfe ¨se le prohíbe realizar cualquier acto oficial, deber, o función en una oficina pública¨. La subalcalde del ayuntamiento, Lori Pfister, ya ocupa la posición del alcalde.

La Oficina del Procurador del Estado afirma que en febrero, Wolfe presentó una demanda por $9,000 dólares contra su aseguradora, diciendo que su casa estaba dañada y que necesitaba rentar otra casa. Sin embargo, una investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros encontró que nunca abandonó su propiedad.

Se estima que los fraudes a aseguradoras le cuestan a la industria más de $80 billones de dólares cada año. Lo complicado sobre el fraude a aseguradoras es que a menudo puede resultar difícil demostrar que alguien sea culpable por la manera en que se cometen este tipo de delitos. Si usted ha sido acusado de fraude a aseguradoras, podría ser la parte inocente que nada o muy poco tiene que ver con el delito. Nuestros Abogados de Defensa Penal de Cuello Blanco en el Condado de Lake en Whittel & Melton investigarán su caso hasta llegar al fondo de cualquier supuesta actividad criminal, para poder proteger sus intereses y luchar por sus derechos.

Una pareja de New Port Richey fue arrestada por cargos de fraude organizado, robo mayor y fraude hipotecario relacionado con la venta de ofertas de inversión en Clearwater. La Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunció el viernes que la pareja está acusada de defraudar al menos a 13 residentes de Florida por cerca de $500,000 dólares.

Según la OFR, los inversionistas potenciales supuestamente fueron reclutados a través de unos seminarios sobre inversiones en bienes raíces ´gratuitos´ llevados a cabo en varios hoteles en el área de Tampa Bay. En los seminarios, a los asistentes les fueron ofrecidas inversiones en un centro de vivienda asistida. El centro nunca entró en operaciones, afirman las autoridades, en lugar de ello, la pareja aparentemente utilizó los fondos de los inversionistas en sus gastos personales, incluyendo la compra de una casa en New Port Richey.

Se estima que al ser arrestados por separado, en junio 24 y en julio 13, el hombre y la mujer reclutaban inversionistas para una nueva empresa involucrando mercadeo multinivel y proyectos de bienes raíces. El delito de fraude se define como engañar a una persona con fines de ganancia financiera. El fraude organizado es cualquier tipo de fraude cometido por un grupo organizado para robar a personas inocentes. Estos cargos son muy graves y conllevan penalidades severas. A menudo las acusaciones por fraude son investigadas por agencias federales como el FBI, IRS (Oficina de Impuestos Internos), y la Comisión de Bolsa y Valores.

Un exoficial civil del Departamento de Defensa que supervisó contratos militares se ha declarado culpable de soborno en relación con un extenso caso de corrupción en la Marina involucrando un hombre de negocios malasio, según reportes.

Los fiscales afirman que el empresario estafó al ejército por más de 34 millones de dólares.

El exoficial presentó su declaración el jueves ante la corte federal en San Diego. Los procuradores alegan que aceptó cientos de miles de dólares a cambio de ayudar al empresario establecido en Singapur. El exoficial se encuentra entre más de una docena de acusados en el escándalo centrado en el hombre de negocios malasio. El empresario de Malasia se declaró culpable por cargos de soborno y espera su sentencia.