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Dos Personas Declaradas Culpables por Fraude Bancario y Fraude Electrònico en Delray Beach

La semana pasada, un jurado federal en Florida del Sur, declarò culpables a un hombre y a una mujer por cargos de conspiraciòn, fraude bancario y fraude electrònico. Seràn sentenciados a mediados de abril.

El juicio revelò un elaborado fraude de vivienda que se centrò en torno a una lavanderìa vacante.

El Libro Mayor revela que el testimonio en el juicio demostrò que estas personas usaban el domicilio de la lavanderìa vacìa para establecer la fachada `legìtima` de una variedad de compañìas falsas. La evidencia mostrò que la pareja falsificaba documentos para obtener prèstamos bancarios con el fin de invertir en vecindarios de bajos ingresos. Despuès inscribìan las propiedades en programas de bajos ingresos de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos para recibir dinero en forma de vales del gobierno.

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