Autoridades federales acusaron a cuatro sobrecargos de American Airlines de lavado de dinero luego de que supuestamente fueron encontrados con más de $22,000 en efectivo durante una revisión aduanal. Un reporte del arresto informa que la mañana del lunes, un agente de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza sometió a un sobrecargo de 40 años a una revisión de rutina después de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de Chile. Los reportes indican que declaró llevar $100, pero un agente encontró $9,000. Después otros tres sobrecargos fueron revisados. El informe dice que un sobrecargo de 55 años llevaba $7,300 y un sobrecargo de 48 años llevaba $6,371. Así mismo un cuarto sobrecargo fue arrestado. Los sobrecargos indicaron a los agentes que estaban contrabandeando el efectivo en favor de un tercero. De acuerdo a los reportes, American Airlines declaró que está cooperando con las autoridades.
El lavado de dinero es un delito grave que conlleva penalidades serias y muy reales si es condenado. El lavado de dinero se define como transferir dinero obtenido de cualquier actividad ilegal y después ¨lavarlo¨, o disfrazando los fondos usando medios legales para esconder la fuente del dinero.
Para combatir estos cargos penales, es vital tener de su lado a un Abogado de Defensa Penal de Delitos de Cuello Blanco en Florida del Sur de Whittel & Melton que cuente con la experiencia y comprensión de sus derechos y opciones legales. Los cargos federales por lavado de dinero nunca se irán por sí mismos. Este es un delito de cuello blanco procesado enérgicamente debido a las tácticas de engaño y fraude que involucra. Los riesgos son altos en este tipo de casos y el gobierno hará todo en su poder para obtener una condena. El lavado de dinero y otros delitos relacionados comúnmente son procesados en tribunales federales, y es por ello que cualquier persona acusada de este delito necesita abogados penales capaces de manejar una defensa a nivel federal. Los Tribunales Federales son diferentes a los Tribunales Estatales y estos casos requieren diferente tipo de estrategias de defensa. Usted debe saber que el lavado de dinero es investigado por grandes agencias gubernamentales, como el FBI (Oficina Federal de Investigación), DEA (Administración Antidrogas), o ICE (Control de Inmigración y Aduanas), que tienen esencialmente un suministro ilimitado de recursos y tiempo para construir sus casos. Si usted piensa que podría ser sospechoso o estar bajo investigación por lavado de dinero, o si fue acusado de un delito por el gobierno federal, es absolutamente crítico que cuente con los servicios de nuestros experimentados Abogados de Defensa de Delitos Federales de Whittel & Melton.