Artículos Publicados en Crímenes de Cuello Blanco

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Un doctor de 76 años en Pinellas Park ha sido sentenciado a 25 años de prisión por la muerte de tres pacientes a los que prescribió medicamentos contra el dolor en su clínica. Un juez federal en Tampa llamó al hombre ´traficante´, al sentenciarlo el lunes y dijo que tendrá ´el resto de su vida para meditar sobre ello´.

Los reportes indican que el hombre no sabía que estaba quebrantando la ley y le pidió al juez que mostrara compasión por su esposa de 66 años que está programada para su sentencia el martes. Ella manejaba la oficina de su esposo. La pareja fue condenada durante un juicio de 17 días con múltiples cargos por asociación ilícita financiera y de drogas. El hombre fue encontrado culpable de tres muertes.

En un intento por tomar medidas estrictas en la epidémica distribución ilícita de pastillas en Florida, la policía y los fiscales podrían ser demasiado excesivos cuando se trata de acusar de traficar con pastillas a profesionales legítimos de cuidados a la salud. Dejando esto claro, a menudo doctores inocentes y otros proveedores de cuidados a la salud son acusados de cometer delitos que no cometieron.

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La leyenda de los Bulls de Chicago, Scottie Pippen, invirtió más de $20 millones con un asesor financiero, que afirma que había sido altamente recomendado por el equipo, y que recientemente fue sentenciado a tres años tras las rejas por fraude.

El exasesor financiero de 66 años fue condenado por una variedad de esquemas de fraude que incluyeron falsificar la firma de Pippen en un préstamo de $1.4 millones que fue usado para liquidar deudas personales. En su fallo, el juez encontró que el asesor había mentido en el juicio sobre falsificar la firma de Pippens así como al declarar que había recibido el visto bueno para solicitar un segundo préstamo a nombre de otra víctima. Además del tiempo en prisión, el juez fijó al hombre una multa de $2.7 millones y debe pagar $1.5 adicionalmente como restitución, incluyendo $400,000 directamente a Pippen.

El hombre fue condenado por un jurado en 2014 por cinco cargos de fraude bancario. Los fiscales afirman que obtuvo ilegalmente un total de cerca de $3 millones de dólares en préstamos del Banco Leaders en Oak Brook, incluyendo el préstamo por $1.4 que asegura que Pippen necesitaba para invertir en un jet privado. Aparentemente el hombre en lugar de ello, gastó la mayor parte del dinero en su propio beneficio, haciendo pagos hipotecarios y pagando a otros clientes de inversión, indicaron los fiscales. El fraude bancario es un delito penal que se define como llevar a cabo de manera deliberada y a sabiendas un esquema para defraudar a una institución financiera. Básicamente, el fraude bancario consiste en usar de manera fraudulenta medios para obtener dinero, bienes, u otra propiedad que pertenezca o esté bajo el control de un banco o de otra institución financiera. El fraude bancario puede ser cometido en una variedad de maneras incluyendo las siguientes:

  • Fraude por correo
  • Fraude electrónico
  • Hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamo
  • Falsificar documentos
  • Falsificar cheques
  • Fraude de préstamos
  • Falsificación de documentos bancarios

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A principios de este mes, un hombre de 38 años de Spring Hill se declaró culpable de declarar falsamente en una solicitud para obtener un préstamo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal. La fecha de la sentencia todavía no ha sido programada.

Según el acuerdo de culpabilidad, el hombre compró su casa en Spring Hill por $110,000 en septiembre 28 de 2010. Aparentemente él y su esposa recibieron un préstamo por $49,650 del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) de HUD, como segunda hipoteca sobre la casa. El NSP fue establecido por HUD para otorgar ayuda de emergencia para estabilizar comunidades con altas tasas de casas abandonadas y embargadas. El NSP fue diseñado para ayudar a familias cuyos ingresos anuales son 120 por ciento más que el promedio del área. Según este programa de préstamos, al hombre no se le exigiría pagar el préstamo hasta que viviera en la casa durante 15 años.

En su solicitud para participar en el programa, el hombre aparentemente dio información falsa e incompleta en relación a sus deudas, bienes, empleo, ingresos, y devolución de impuestos. Según los reportes, no reveló una deuda por otro préstamo que había recibido de otro programa gubernamental para obtener una casa diferente. Los reportes también indican que no reveló sus ingresos por su negocio de DJ, o que debía ciertos bienes, incluyendo dos automóviles y un barco. Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de HUD y por la Oficina del Alguacil del Condado de Hernando. Está siendo procesado por el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Adam M. Saltzman.

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En septiembre, un oficial de una correccional federal de Clermont fue sentenciado a dos años en una prisión federal tras declararse culpable de aceptar un soborno de un funcionario público. Según el Departamento de Justicia, desde enero, el hombre de 32 años, utilizó su puesto como oficial del Complejo Correccional Federal de Coleman en el Condado de Sumter, para Introducir Contrabando a los presos a cambio de dinero.

El Departamento de Justicia informó que agentes federales monitorearon una reunión en junio 18, entre el oficial y un testigo colaborador. Durante ese encuentro, el oficial supuestamente aceptó USD $2,600 por artículos que ya había introducido en la prisión. Los investigadores se entrevistaron con el oficial, y aparentemente él admitió que negoció ilegalmente USD $7,100 en pagos en efectivo a cambio de introducir teléfonos celulares, píldoras sin receta, tabaco, y otros artículos a los internos de la correccional federal.

A menudo, los cargos por soborno son altamente difundidos en los medios. Estos delitos no sólo capturan la atención del público, sino que tienen el poder de poner fin a carreras y de dañar reputaciones. Si es sentenciado, el acusado enfrentará consecuencias graves, incluyendo un largo tiempo tras las rejas.

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Un candidato a la Comisión de Largo está enfrentando cargos por el delito de extorsión luego de que la policía declara que intentó forzar a un oponente a abandonar su candidatura. El hombre de 31 años que aspira a la Silla 3 de la Comisiòn, envió un correo electrónico anónimo a uno de sus oponentes a través de el sitio oficial de este último el 29 de agosto, según el Departamento de Policía de Largo. Supuestamente el emisor del correo afirmaba que contaba con información negativa sobre el político y que la haría pública si no renunciaba a su candidatura, informó la policía. Los investigadores averiguaron la dirección electrónica del emisor del correo y se enteraron de que aparentemente pertenecía al acusado. El hombre fue arrestado el lunes y permanecía detenido en la Cárcel del Condado de Pinella, con una fianza fijada en USD $10,000.

La extorsión es un delito donde alguien obtiene algo, usualmente bienes o servicios, por medio de amenazas. Existen diferentes muchos diferentes tipos de intimidación que pueden clasificarse como extorsión, incluyendo la amenaza de revelar secretos que pudieran perjudicar la reputación pública de una persona, o de sus negocios.

La extorsión también es un delito penal. Las personas condenadas por extorsión podrían ser sentenciadas hasta 20 años en una prisión federal. Además de la cárcel, existe la posibilidad real de que se le apliquen altas multas y de una acción civil.

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Un jurado federal encontró a un hombre de 40 años de Windermere, culpable de 11 cargos por fraude electrónico y 4 cargos por presentar un documento fiscal falso. Enfrenta una pena máxima de 20 años en una prisión federal por cada acusaciòn de fraude electrónico y hasta 3 años de cárcel por cada acusaciòn por presentar documentación falsa. La audiencia condenatoria del hombre está programada para noviembre 19 de 2015. Fue acusado el 9 de abril de 2015.

Según la evidencia presentada en el juicio, de 2006 hasta 2012, el acusado estuvo empleado como asistente personal de un jugador de básquetbol de la NBA, que desde entonces se encuentra retirado del básquetbol profesional. Desde 2008 hasta 2011, aparentemente el hombre robó cerca de USD$2´188,170 al jugador realizando transferencias bancarias de dinero en línea sin autorización de una de sus cuentas hacia tres diferentes cuentas que el acusado controlaba. El hombre gastó estos fondos en su propio provecho, incluyendo pagos a la hipoteca de su casa en Windermere, y la compra de un Ferrari y un Range Rover.

El hombre también presentó ante Servicios Internos Fiscales, declaraciones conjuntas falsas para reembolso de impuestos por cada uno de estos años. En estas devoluciones de impuestos, él y su esposa nunca reportaron más de USD $60,000 de ingresos brutos, cuando de hecho sus ingresos conjuntos fueron significativamente mayores debido al dinero que el hombre robó al exjugador de baloncesto.

Este caso fue investigado por Investigaciones Criminales, de los Servicios Internos Fiscales, con el apoyo del Servicio Sereto de los Estados Unidos. Está siendo procesado por el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Andrew C. Searle. El fraude electrónico puede volverse un acto delictivo, incluyendo esquema fraudulento de suplantación de identidad en correos electrónicos, envío de cheques electrónicos o de dinero a bancos, o comunicaciones similares a través de internet o del teléfono.

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Como ciudadano de los Estados Unidos, tiene lo que se conocen como Derechos Miranda. El término ´Derechos Miranda´ se origina en 1966, en un Caso de la Suprema Corte de los Estados Unidos, conocido como Miranda contra el estado de Arizona. Los lineamientos de la corte en este tema otorgan a cualquier persona que esté bajo custodia de la policía, o que enfrente potencialmente cargos penales, el derecho a ser informado sobre sus derechos contra la autoincriminación. Este también es un elemento de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Si es usted detenido por la policía por cualquier motivo, es obligatorio que se le lea la advertencia Miranda, informándole sobre sus derechos. La advertencia Miranda debe incluir la siguiente información:

  1. Tiene derecho a permanecer en silencio.
  2. Cualquier cosa que diga podría ser usada posteriormente en su contra.
  3. Tiene derecho a hablar con un abogado.
  4. Si no puede costear un abogado, se le proporcionará uno sin costo alguno para usted.

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Un contratista de viviendas económicas acusado de robar millones de dólares en sobornos a cuatro desarrolladores de Miami se declaró culpable el jueves de robar subsidios del gobierno federal destinados a ayudar a los pobres.

El hombre de 57 años, dueño de una compañía constructora con base en Florida del Sur, enfrentará entre dos y tres años de prisión de sentencia este otoño, después de llegar a un acuerdo en el cargo de conspiración de robo con la oficina del procurador de los Estados Unidos.

El hombre fue acusado de pagar cerca de $6.2 millones de dólares en sobornos a varios inversionistas y directores ejecutivos de diferentes empresas constructoras de vivienda.

Según los expedientes presentados ante la corte federal de Miami, todos ellos supuestamente acordaron de manera oculta inflar los costos de construcción en los proyectos de departamentos de interés social en el Condado de Miami-Dade para acceder a subsidios gubernamentales más altos y después embolsarse las ganancias que ´sobraran´.

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Tres hombres, -un ruso y dos lituanos-, fueron arrestados recientemente por Agentes Federales que afirman que estaban usando dispositivos lectores en Cajeros Automáticos en el Condado de Palm Beach.

Los reportes indican que los hombres fueron acusados de conspiración por uso intencional con intento de robo a uno o más dispositivos y posesión intencional con intento de robo al ingresar ilegalmente en el equipo del cajero automático.

Según la denuncia federal, la aprehensión de los hombres comenzó con una investigación por parte de oficiales de Aduana y de Protección de la Frontera que encontraron un paquete originario de Turquía en un casillero en Kentucky. El paquete contenía una ´máquina de eje flexible´, y 15 lectores o dispositivos similares usados para capturar información de tarjetas de crédito.

Los Oficiales de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza prepararon una entrega vigilada del paquete sospechoso a la dirección en West Palm Beach señalada en el mismo y rastrearon el paquete hasta su último destino, resultando en los tres arrestos mencionados.

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La publicación Palm Beach Post reporta que la Alcaldesa de North Miami, Lucie Tondreau, ha sido acusada de cometer fraude hipotecario y fraude electrónico.

La acusación federal que fue revelada ayer, afirma que Tondreau utilizaba un programa en la radio para reclutar prestanombres, que fueron usados para defraudar a prestamistas en la compra de 20 propiedades. Se estima que el fraude involucró más de 8 millones de dólares de fondos. Según los Fiscales Federales, los delitos tuvieron lugar antes de que Tondreau fuera elegida alcaldesa, en junio de 2013. Últimamente, los Abogados de Fraude en el Condado de Miami Dade de Whittel & Melton han notado la tendencia en el Departamento de Justicia de usar los cargos de fraude electrónico en conjunto con la acusación de RICO (Crimen Organizado), lavado de dinero y fraude hipotecario, porque el fraude electrónico es el delito más fácil de perseguir por un AUSA (Asistente de Fiscalía de los Estados Unidos).

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