Una mujer que estaba a cargo de una organización de caridad con base en Florida que proporciona cunas para bebés nacidos muertos está siendo acusada de conspirar para defraudar y varios otros delitos graves, según reportes.
La organización de caridad proporciona estas cunas para ayudar a las personas a enfrentar la dura pérdida de un hijo.
De acuerdo al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, la mujer de 53 años fue arrestada la semana pasada en Lakeland.
Cuatro exempleados de un casino de Florida del Sur y sus esposas fueron condenados por robo de $5.2 millones al negocio a lo largo de varios años.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Miami anunció el martes que cuatro hombres fueron declarados culpables de conspiración para robar fondos por más de $1,000 de Miccosukee Gaming, conspiración de cometer fraude informático y conspiración de lavado de dinero.
Sus respectivas esposas se declararon culpables de conspiración para cometer delitos de lavado de dinero. Los ocho esperan sentencia.
Un hombre de Florida del Sur ha sido condenado por un esquema de $100 millones para defraudar a un banco de Puerto Rico.
Según los expedientes de la corte, el hombre de 55 años fue condenado el lunes en una corte federal de Miami por ocho cargos de fraude electrónico afectando a una institución financiera. Su sentencia está programada para abril 30. Los fiscales estiman que el hombre trabajó como presidente y director general (CEO) de una compañía farmacéutica de 2005 a 2007 y promovió que el Western Bank concediera una serie de préstamos a cambio de una participación de seguridad en los activos de la compañía en 2005.
Según los reportes, la evidencia demostró que el Western Bank aceptó adelantar dinero basándose en facturas de cliente falsas, lo que permitió al hombre desviar decenas de millones de dólares. El Western Bank declaró incumplimiento de préstamo en 2007 y perdió más de $100 millones, ocasionando su insolvencia y colapso.
Un ex oficial anticorrupción colombiano está enfrentando un tiempo en prisión después de declararse culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en los Estados Unidos como parte de un esquema de soborno.
El jueves está programada una audiencia de sentencia en la corte federal de Miami para el ex director de la oficina anticorrupción del fiscal general de Colombia.
El hombre enfrenta hasta 20 años de prisión.
Una mujer de Florida fue arrestada la semana pasada y acusada de robar más de $50,000 del consultorio del doctor donde trabajó por un periodo de más de cinco años, según los reportes. El pasado miércoles, la mujer de 40 años fue arrestada por cargos de delito de fraude y robo y liberada más tarde ese mismo día con una fianza de $30,000.
Según la declaración oficial del arresto, los detectives comenzaron a investigar a la mujer después de que un doctor del Hospital Mariners reportó que había robado decenas de miles de dólares en efectivo del consultorio. Después de revisar expedientes de los últimos seis años, los detectives descubrieron que la mujer, que era la empleada responsable de depositar el efectivo en el banco, estaba creando dos comprobantes de depósito; uno para la facturación de la compañía y otro para el banco. Supuestamente ella comenzó a hacer los depósitos falsos, que totalizaron $50,161.27, en enero de 2013, según la policía.
Los términos robo y fraude pueden significar muchos conceptos diferentes. En lo más básico, el robo y el fraude se vieron reducidos a tomar algo que no le pertenece. El fraude conlleva un elemento añadido de abuso de confianza o engaño. Las acusaciones de fraude y robo son cargos penales muy graves en Florida y podrían acarrear consecuencias muy severas si resulta sentenciado.
Una mujer ha sido arrestada en el Condado de Pasco después de presuntamente rentar casas sin ser la propietaria.
Las autoridades dijeron que la mujer de 43 años fue arrestada por planear un fraude luego de que supuestamente pretendía ser la dueña de dos casas, una en Holiday y otra en New Port Richey. Según los reportes, estaba rentando las propiedades por $800 y $850 al mes.
El verdadero dueño de la propiedad aparentemente no estaba enterado de esta transacción. La mujer también contaba con órdenes vigentes de aprehensión por hurto mayor y por ejercer sin licencia como vendedora y corredora de bienes raíces en el Condado de Hillsborough.
Existen muchas razones por las que personas buenas, generalmente respetables terminan enfrentando cargos por fraude u otros delitos de cuello blanco. Cualquiera que fuera la razón, nuestros Abogados de Defensa Penal en el Condado de Pasco de Whittel & Melton tienen un objetivo, que es el de defenderle a usted de todas sus acusaciones. Esto implica investigar exhaustivamente su caso y presentarlo de la manera más sólida posible para ayudarle a regresar a su vida normal.
Tres hombres fueron arrestados el jueves con cargos de usar un aparato clonador de tarjetas en el cajero automático de un banco en el Condado de Osceola, según los ayudantes del Alguacil. Los hombres, de 36, 22, y 38 años fueron arrestados en un semáforo en rojo. Los investigadores informaron que los hombres fueron vistos retirando un aparato para clonar tarjetas de un ATM. Aparentemente en octubre 20 se dio inicio a una investigación luego de que se reportó una actividad sospechosa en el Sun Trust Bank ubicado en Celebration. Los tres hombres fueron ingresados en la Cárcel del Condado de Osceola.
La clonación de tarjetas de crédito y débito es un tipo de robo que puede darse de muchas formas diferentes. La manera más común es robar información personal a través de los Cajeros Automáticos. ¿Cómo funciona? Se instalan aparatos de alta tecnología en las máquinas ATM que reciben un gran volumen de clientes, así que cada vez que una persona utiliza su tarjeta, su información queda almacenada en el aparato. Un aparato lector de tarjetas magnéticas se instala encima del lector de tarjetas del propio cajero automático, que luce idéntico al lector real del ATM que está por debajo, y es por ello que los clientes normalmente no le prestan ninguna atención.
El suspendido Alguacil del Condado de Marion, Chris Blair abandonó la carrera por la reelección y ha celebrado un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Oficina del Procurador del Estado para que desestime los cargos contra él por perjurio y mala conducta en sus funciones.
Según el acuerdo, que Blair firmó el jueves, continuará recibiendo su pensión del sistema de retiro y el estado no procederá con los cargos en su contra que surgieron en su periodo como alguacil. Así mismo, el gobierno federal actualmente no lo considera sospechoso o tiene plan alguno de volver a presentar cargos penales contra él.
La carta de Blair dirigida a Wesley Wilcox, supervisor de elecciones, dice: ¨Habiendo calificado debidamente para la elección para la oficina del Alguacil del Condado de Marion, en las Elecciones Republicanas Primarias y Generales de 2016, por la presente, inmediata e irrevocablemente renuncio a la oficina del Alguacil del Condado de Marion¨. Blair, quien había sido alguacil desde que juró el cargo en enero de 2013, tuvo que dejar el puesto el 2 de mayo luego de ser arrestado y acusado de dos cargos por perjurio y un cargo por mala conducta estando en funciones. Si es condenado por las acusaciones, enfrentará cinco años por cada cargo junto con $5,000 dólares de multa por cada uno.
El alcalde del Ayuntamiento de Tavares fue separado de su cargo por el gobernador de Florida la tarde de este jueves. Un día antes, el alcalde Robert William Wolfe fue acusado de fraude a aseguradora, un delito de tercer grado. Pagó una multa para salir de la cárcel la noche del miércoles. Según la orden ejecutiva del Gobernador Rick Scott, a Wolfe ¨se le prohíbe realizar cualquier acto oficial, deber, o función en una oficina pública¨. La subalcalde del ayuntamiento, Lori Pfister, ya ocupa la posición del alcalde.
La Oficina del Procurador del Estado afirma que en febrero, Wolfe presentó una demanda por $9,000 dólares contra su aseguradora, diciendo que su casa estaba dañada y que necesitaba rentar otra casa. Sin embargo, una investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros encontró que nunca abandonó su propiedad.
Se estima que los fraudes a aseguradoras le cuestan a la industria más de $80 billones de dólares cada año. Lo complicado sobre el fraude a aseguradoras es que a menudo puede resultar difícil demostrar que alguien sea culpable por la manera en que se cometen este tipo de delitos. Si usted ha sido acusado de fraude a aseguradoras, podría ser la parte inocente que nada o muy poco tiene que ver con el delito. Nuestros Abogados de Defensa Penal de Cuello Blanco en el Condado de Lake en Whittel & Melton investigarán su caso hasta llegar al fondo de cualquier supuesta actividad criminal, para poder proteger sus intereses y luchar por sus derechos.
Una pareja de New Port Richey fue arrestada por cargos de fraude organizado, robo mayor y fraude hipotecario relacionado con la venta de ofertas de inversión en Clearwater. La Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunció el viernes que la pareja está acusada de defraudar al menos a 13 residentes de Florida por cerca de $500,000 dólares.
Según la OFR, los inversionistas potenciales supuestamente fueron reclutados a través de unos seminarios sobre inversiones en bienes raíces ´gratuitos´ llevados a cabo en varios hoteles en el área de Tampa Bay. En los seminarios, a los asistentes les fueron ofrecidas inversiones en un centro de vivienda asistida. El centro nunca entró en operaciones, afirman las autoridades, en lugar de ello, la pareja aparentemente utilizó los fondos de los inversionistas en sus gastos personales, incluyendo la compra de una casa en New Port Richey.
Se estima que al ser arrestados por separado, en junio 24 y en julio 13, el hombre y la mujer reclutaban inversionistas para una nueva empresa involucrando mercadeo multinivel y proyectos de bienes raíces. El delito de fraude se define como engañar a una persona con fines de ganancia financiera. El fraude organizado es cualquier tipo de fraude cometido por un grupo organizado para robar a personas inocentes. Estos cargos son muy graves y conllevan penalidades severas. A menudo las acusaciones por fraude son investigadas por agencias federales como el FBI, IRS (Oficina de Impuestos Internos), y la Comisión de Bolsa y Valores.
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