Artículos Publicados en Crímenes de Cuello Blanco

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El suspendido Alguacil del Condado de Marion, Chris Blair abandonó la carrera por la reelección y ha celebrado un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Oficina del Procurador del Estado para que desestime los cargos contra él por perjurio y mala conducta en sus funciones.

Según el acuerdo, que Blair firmó el jueves, continuará recibiendo su pensión del sistema de retiro y el estado no procederá con los cargos en su contra que surgieron en su periodo como alguacil. Así mismo, el gobierno federal actualmente no lo considera sospechoso o tiene plan alguno de volver a presentar cargos penales contra él.

La carta de Blair dirigida a Wesley Wilcox, supervisor de elecciones, dice: ¨Habiendo calificado debidamente para la elección para la oficina del Alguacil del Condado de Marion, en las Elecciones Republicanas Primarias y Generales de 2016, por la presente, inmediata e irrevocablemente renuncio a la oficina del Alguacil del Condado de Marion¨. Blair, quien había sido alguacil desde que juró el cargo en enero de 2013, tuvo que dejar el puesto el 2 de mayo luego de ser arrestado y acusado de dos cargos por perjurio y un cargo por mala conducta estando en funciones. Si es condenado por las acusaciones, enfrentará cinco años por cada cargo junto con $5,000 dólares de multa por cada uno.

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El alcalde del Ayuntamiento de Tavares fue separado de su cargo por el gobernador de Florida la tarde de este jueves. Un día antes, el alcalde Robert William Wolfe fue acusado de fraude a aseguradora, un delito de tercer grado. Pagó una multa para salir de la cárcel la noche del miércoles. Según la orden ejecutiva del Gobernador Rick Scott, a Wolfe ¨se le prohíbe realizar cualquier acto oficial, deber, o función en una oficina pública¨. La subalcalde del ayuntamiento, Lori Pfister, ya ocupa la posición del alcalde.

La Oficina del Procurador del Estado afirma que en febrero, Wolfe presentó una demanda por $9,000 dólares contra su aseguradora, diciendo que su casa estaba dañada y que necesitaba rentar otra casa. Sin embargo, una investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros encontró que nunca abandonó su propiedad.

Se estima que los fraudes a aseguradoras le cuestan a la industria más de $80 billones de dólares cada año. Lo complicado sobre el fraude a aseguradoras es que a menudo puede resultar difícil demostrar que alguien sea culpable por la manera en que se cometen este tipo de delitos. Si usted ha sido acusado de fraude a aseguradoras, podría ser la parte inocente que nada o muy poco tiene que ver con el delito. Nuestros Abogados de Defensa Penal de Cuello Blanco en el Condado de Lake en Whittel & Melton investigarán su caso hasta llegar al fondo de cualquier supuesta actividad criminal, para poder proteger sus intereses y luchar por sus derechos.

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Una pareja de New Port Richey fue arrestada por cargos de fraude organizado, robo mayor y fraude hipotecario relacionado con la venta de ofertas de inversión en Clearwater. La Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunció el viernes que la pareja está acusada de defraudar al menos a 13 residentes de Florida por cerca de $500,000 dólares.

Según la OFR, los inversionistas potenciales supuestamente fueron reclutados a través de unos seminarios sobre inversiones en bienes raíces ´gratuitos´ llevados a cabo en varios hoteles en el área de Tampa Bay. En los seminarios, a los asistentes les fueron ofrecidas inversiones en un centro de vivienda asistida. El centro nunca entró en operaciones, afirman las autoridades, en lugar de ello, la pareja aparentemente utilizó los fondos de los inversionistas en sus gastos personales, incluyendo la compra de una casa en New Port Richey.

Se estima que al ser arrestados por separado, en junio 24 y en julio 13, el hombre y la mujer reclutaban inversionistas para una nueva empresa involucrando mercadeo multinivel y proyectos de bienes raíces. El delito de fraude se define como engañar a una persona con fines de ganancia financiera. El fraude organizado es cualquier tipo de fraude cometido por un grupo organizado para robar a personas inocentes. Estos cargos son muy graves y conllevan penalidades severas. A menudo las acusaciones por fraude son investigadas por agencias federales como el FBI, IRS (Oficina de Impuestos Internos), y la Comisión de Bolsa y Valores.

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Un exoficial civil del Departamento de Defensa que supervisó contratos militares se ha declarado culpable de soborno en relación con un extenso caso de corrupción en la Marina involucrando un hombre de negocios malasio, según reportes.

Los fiscales afirman que el empresario estafó al ejército por más de 34 millones de dólares.

El exoficial presentó su declaración el jueves ante la corte federal en San Diego. Los procuradores alegan que aceptó cientos de miles de dólares a cambio de ayudar al empresario establecido en Singapur. El exoficial se encuentra entre más de una docena de acusados en el escándalo centrado en el hombre de negocios malasio. El empresario de Malasia se declaró culpable por cargos de soborno y espera su sentencia.

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Un profesor de la Universidad de Florida ha sido arrestado por cargos de cíberacoso, según el reporte policial. El profesor de 45 años en la Escuela de Farmacia es acusado de acosar a una mujer que trabajaba para él, de acuerdo al reporte de la Policía de la Universidad de Florida. El martes, la mujer dijo a la oficina de su abogado (del Departamento de Policía de la Universidad) que el sujeto se había estado comunicando con ella por correos electrónicos y mensajes de texto después de que ella le había pedido que ya no lo hiciera más, de acuerdo al informe. Ella informó a los investigadores que las acciones del profesor provocaron que renunciara a su empleo.

Declara que supuestamente el hombre continúo intentando contactarla, lo que le ocasionó estrés y que su madre tuviera que acompañarla a los lugares a los que se trasladaba. La mujer también manifiesta que el sujeto una vez la siguió hasta su auto e hizo contacto con su papá, creyendo que ella estaba dentro.

El hombre está acusado de resistirse a ser esposado al momento de su arresto, según el reporte. El sujeto, que fue contratado en 2014, se encuentra con licencia administrativa y la Universidad de Florida está en el proceso de sopesar su falta, informó la vocera de la universidad. Al hombre no se le permitirá el acceso al campus hasta que el caso sea resuelto o se determine que no represente una amenaza, según la universidad. El sujeto fue arrestado por cargos de cíberacoso y de resistirse al arresto. Estaba detenido en la cárcel del Condado de Alachua con una multa de $5,000 dólares.

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Un doctor de 76 años en Pinellas Park ha sido sentenciado a 25 años de prisión por la muerte de tres pacientes a los que prescribió medicamentos contra el dolor en su clínica. Un juez federal en Tampa llamó al hombre ´traficante´, al sentenciarlo el lunes y dijo que tendrá ´el resto de su vida para meditar sobre ello´.

Los reportes indican que el hombre no sabía que estaba quebrantando la ley y le pidió al juez que mostrara compasión por su esposa de 66 años que está programada para su sentencia el martes. Ella manejaba la oficina de su esposo. La pareja fue condenada durante un juicio de 17 días con múltiples cargos por asociación ilícita financiera y de drogas. El hombre fue encontrado culpable de tres muertes.

En un intento por tomar medidas estrictas en la epidémica distribución ilícita de pastillas en Florida, la policía y los fiscales podrían ser demasiado excesivos cuando se trata de acusar de traficar con pastillas a profesionales legítimos de cuidados a la salud. Dejando esto claro, a menudo doctores inocentes y otros proveedores de cuidados a la salud son acusados de cometer delitos que no cometieron.

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La leyenda de los Bulls de Chicago, Scottie Pippen, invirtió más de $20 millones con un asesor financiero, que afirma que había sido altamente recomendado por el equipo, y que recientemente fue sentenciado a tres años tras las rejas por fraude.

El exasesor financiero de 66 años fue condenado por una variedad de esquemas de fraude que incluyeron falsificar la firma de Pippen en un préstamo de $1.4 millones que fue usado para liquidar deudas personales. En su fallo, el juez encontró que el asesor había mentido en el juicio sobre falsificar la firma de Pippens así como al declarar que había recibido el visto bueno para solicitar un segundo préstamo a nombre de otra víctima. Además del tiempo en prisión, el juez fijó al hombre una multa de $2.7 millones y debe pagar $1.5 adicionalmente como restitución, incluyendo $400,000 directamente a Pippen.

El hombre fue condenado por un jurado en 2014 por cinco cargos de fraude bancario. Los fiscales afirman que obtuvo ilegalmente un total de cerca de $3 millones de dólares en préstamos del Banco Leaders en Oak Brook, incluyendo el préstamo por $1.4 que asegura que Pippen necesitaba para invertir en un jet privado. Aparentemente el hombre en lugar de ello, gastó la mayor parte del dinero en su propio beneficio, haciendo pagos hipotecarios y pagando a otros clientes de inversión, indicaron los fiscales. El fraude bancario es un delito penal que se define como llevar a cabo de manera deliberada y a sabiendas un esquema para defraudar a una institución financiera. Básicamente, el fraude bancario consiste en usar de manera fraudulenta medios para obtener dinero, bienes, u otra propiedad que pertenezca o esté bajo el control de un banco o de otra institución financiera. El fraude bancario puede ser cometido en una variedad de maneras incluyendo las siguientes:

  • Fraude por correo
  • Fraude electrónico
  • Hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamo
  • Falsificar documentos
  • Falsificar cheques
  • Fraude de préstamos
  • Falsificación de documentos bancarios

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A principios de este mes, un hombre de 38 años de Spring Hill se declaró culpable de declarar falsamente en una solicitud para obtener un préstamo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal. La fecha de la sentencia todavía no ha sido programada.

Según el acuerdo de culpabilidad, el hombre compró su casa en Spring Hill por $110,000 en septiembre 28 de 2010. Aparentemente él y su esposa recibieron un préstamo por $49,650 del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) de HUD, como segunda hipoteca sobre la casa. El NSP fue establecido por HUD para otorgar ayuda de emergencia para estabilizar comunidades con altas tasas de casas abandonadas y embargadas. El NSP fue diseñado para ayudar a familias cuyos ingresos anuales son 120 por ciento más que el promedio del área. Según este programa de préstamos, al hombre no se le exigiría pagar el préstamo hasta que viviera en la casa durante 15 años.

En su solicitud para participar en el programa, el hombre aparentemente dio información falsa e incompleta en relación a sus deudas, bienes, empleo, ingresos, y devolución de impuestos. Según los reportes, no reveló una deuda por otro préstamo que había recibido de otro programa gubernamental para obtener una casa diferente. Los reportes también indican que no reveló sus ingresos por su negocio de DJ, o que debía ciertos bienes, incluyendo dos automóviles y un barco. Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de HUD y por la Oficina del Alguacil del Condado de Hernando. Está siendo procesado por el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Adam M. Saltzman.

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En septiembre, un oficial de una correccional federal de Clermont fue sentenciado a dos años en una prisión federal tras declararse culpable de aceptar un soborno de un funcionario público. Según el Departamento de Justicia, desde enero, el hombre de 32 años, utilizó su puesto como oficial del Complejo Correccional Federal de Coleman en el Condado de Sumter, para Introducir Contrabando a los presos a cambio de dinero.

El Departamento de Justicia informó que agentes federales monitorearon una reunión en junio 18, entre el oficial y un testigo colaborador. Durante ese encuentro, el oficial supuestamente aceptó USD $2,600 por artículos que ya había introducido en la prisión. Los investigadores se entrevistaron con el oficial, y aparentemente él admitió que negoció ilegalmente USD $7,100 en pagos en efectivo a cambio de introducir teléfonos celulares, píldoras sin receta, tabaco, y otros artículos a los internos de la correccional federal.

A menudo, los cargos por soborno son altamente difundidos en los medios. Estos delitos no sólo capturan la atención del público, sino que tienen el poder de poner fin a carreras y de dañar reputaciones. Si es sentenciado, el acusado enfrentará consecuencias graves, incluyendo un largo tiempo tras las rejas.

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Un candidato a la Comisión de Largo está enfrentando cargos por el delito de extorsión luego de que la policía declara que intentó forzar a un oponente a abandonar su candidatura. El hombre de 31 años que aspira a la Silla 3 de la Comisiòn, envió un correo electrónico anónimo a uno de sus oponentes a través de el sitio oficial de este último el 29 de agosto, según el Departamento de Policía de Largo. Supuestamente el emisor del correo afirmaba que contaba con información negativa sobre el político y que la haría pública si no renunciaba a su candidatura, informó la policía. Los investigadores averiguaron la dirección electrónica del emisor del correo y se enteraron de que aparentemente pertenecía al acusado. El hombre fue arrestado el lunes y permanecía detenido en la Cárcel del Condado de Pinella, con una fianza fijada en USD $10,000.

La extorsión es un delito donde alguien obtiene algo, usualmente bienes o servicios, por medio de amenazas. Existen diferentes muchos diferentes tipos de intimidación que pueden clasificarse como extorsión, incluyendo la amenaza de revelar secretos que pudieran perjudicar la reputación pública de una persona, o de sus negocios.

La extorsión también es un delito penal. Las personas condenadas por extorsión podrían ser sentenciadas hasta 20 años en una prisión federal. Además de la cárcel, existe la posibilidad real de que se le apliquen altas multas y de una acción civil.

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