Artículos Publicados en Crímenes de Cuello Blanco

Tres hombres fueron arrestados el jueves con cargos de usar un aparato clonador de tarjetas en el cajero automático de un banco en el Condado de Osceola, según los ayudantes del Alguacil. Los hombres, de 36, 22, y 38 años fueron arrestados en un semáforo en rojo. Los investigadores informaron que los hombres fueron vistos retirando un aparato para clonar tarjetas de un ATM. Aparentemente en octubre 20 se dio inicio a una investigación luego de que se reportó una actividad sospechosa en el Sun Trust Bank ubicado en Celebration. Los tres hombres fueron ingresados en la Cárcel del Condado de Osceola.

La clonación de tarjetas de crédito y débito es un tipo de robo que puede darse de muchas formas diferentes. La manera más común es robar información personal a través de los Cajeros Automáticos. ¿Cómo funciona? Se instalan aparatos de alta tecnología en las máquinas ATM que reciben un gran volumen de clientes, así que cada vez que una persona utiliza su tarjeta, su información queda almacenada en el aparato. Un aparato lector de tarjetas magnéticas se instala encima del lector de tarjetas del propio cajero automático, que luce idéntico al lector real del ATM que está por debajo, y es por ello que los clientes normalmente no le prestan ninguna atención.

Continuar Leyendo

El alcalde del Ayuntamiento de Tavares fue separado de su cargo por el gobernador de Florida la tarde de este jueves. Un día antes, el alcalde Robert William Wolfe fue acusado de fraude a aseguradora, un delito de tercer grado. Pagó una multa para salir de la cárcel la noche del miércoles. Según la orden ejecutiva del Gobernador Rick Scott, a Wolfe ¨se le prohíbe realizar cualquier acto oficial, deber, o función en una oficina pública¨. La subalcalde del ayuntamiento, Lori Pfister, ya ocupa la posición del alcalde.

La Oficina del Procurador del Estado afirma que en febrero, Wolfe presentó una demanda por $9,000 dólares contra su aseguradora, diciendo que su casa estaba dañada y que necesitaba rentar otra casa. Sin embargo, una investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros encontró que nunca abandonó su propiedad.

Se estima que los fraudes a aseguradoras le cuestan a la industria más de $80 billones de dólares cada año. Lo complicado sobre el fraude a aseguradoras es que a menudo puede resultar difícil demostrar que alguien sea culpable por la manera en que se cometen este tipo de delitos. Si usted ha sido acusado de fraude a aseguradoras, podría ser la parte inocente que nada o muy poco tiene que ver con el delito. Nuestros Abogados de Defensa Penal de Cuello Blanco en el Condado de Lake en Whittel & Melton investigarán su caso hasta llegar al fondo de cualquier supuesta actividad criminal, para poder proteger sus intereses y luchar por sus derechos.

Una pareja de New Port Richey fue arrestada por cargos de fraude organizado, robo mayor y fraude hipotecario relacionado con la venta de ofertas de inversión en Clearwater. La Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR) anunció el viernes que la pareja está acusada de defraudar al menos a 13 residentes de Florida por cerca de $500,000 dólares.

Según la OFR, los inversionistas potenciales supuestamente fueron reclutados a través de unos seminarios sobre inversiones en bienes raíces ´gratuitos´ llevados a cabo en varios hoteles en el área de Tampa Bay. En los seminarios, a los asistentes les fueron ofrecidas inversiones en un centro de vivienda asistida. El centro nunca entró en operaciones, afirman las autoridades, en lugar de ello, la pareja aparentemente utilizó los fondos de los inversionistas en sus gastos personales, incluyendo la compra de una casa en New Port Richey.

Se estima que al ser arrestados por separado, en junio 24 y en julio 13, el hombre y la mujer reclutaban inversionistas para una nueva empresa involucrando mercadeo multinivel y proyectos de bienes raíces. El delito de fraude se define como engañar a una persona con fines de ganancia financiera. El fraude organizado es cualquier tipo de fraude cometido por un grupo organizado para robar a personas inocentes. Estos cargos son muy graves y conllevan penalidades severas. A menudo las acusaciones por fraude son investigadas por agencias federales como el FBI, IRS (Oficina de Impuestos Internos), y la Comisión de Bolsa y Valores.

Un exoficial civil del Departamento de Defensa que supervisó contratos militares se ha declarado culpable de soborno en relación con un extenso caso de corrupción en la Marina involucrando un hombre de negocios malasio, según reportes.

Los fiscales afirman que el empresario estafó al ejército por más de 34 millones de dólares.

El exoficial presentó su declaración el jueves ante la corte federal en San Diego. Los procuradores alegan que aceptó cientos de miles de dólares a cambio de ayudar al empresario establecido en Singapur. El exoficial se encuentra entre más de una docena de acusados en el escándalo centrado en el hombre de negocios malasio. El empresario de Malasia se declaró culpable por cargos de soborno y espera su sentencia.

A principios de este mes, un hombre de 38 años de Spring Hill se declaró culpable de declarar falsamente en una solicitud para obtener un préstamo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal. La fecha de la sentencia todavía no ha sido programada.

Según el acuerdo de culpabilidad, el hombre compró su casa en Spring Hill por $110,000 en septiembre 28 de 2010. Aparentemente él y su esposa recibieron un préstamo por $49,650 del Programa de Estabilización de Vecindarios (NSP) de HUD, como segunda hipoteca sobre la casa. El NSP fue establecido por HUD para otorgar ayuda de emergencia para estabilizar comunidades con altas tasas de casas abandonadas y embargadas. El NSP fue diseñado para ayudar a familias cuyos ingresos anuales son 120 por ciento más que el promedio del área. Según este programa de préstamos, al hombre no se le exigiría pagar el préstamo hasta que viviera en la casa durante 15 años.

En su solicitud para participar en el programa, el hombre aparentemente dio información falsa e incompleta en relación a sus deudas, bienes, empleo, ingresos, y devolución de impuestos. Según los reportes, no reveló una deuda por otro préstamo que había recibido de otro programa gubernamental para obtener una casa diferente. Los reportes también indican que no reveló sus ingresos por su negocio de DJ, o que debía ciertos bienes, incluyendo dos automóviles y un barco. Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de HUD y por la Oficina del Alguacil del Condado de Hernando. Está siendo procesado por el Asistente del Fiscal de los Estados Unidos, Adam M. Saltzman.

Continuar Leyendo