Artículos Publicados en Fraudes Bancarios

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La leyenda de los Bulls de Chicago, Scottie Pippen, invirtió más de $20 millones con un asesor financiero, que afirma que había sido altamente recomendado por el equipo, y que recientemente fue sentenciado a tres años tras las rejas por fraude.

El exasesor financiero de 66 años fue condenado por una variedad de esquemas de fraude que incluyeron falsificar la firma de Pippen en un préstamo de $1.4 millones que fue usado para liquidar deudas personales. En su fallo, el juez encontró que el asesor había mentido en el juicio sobre falsificar la firma de Pippens así como al declarar que había recibido el visto bueno para solicitar un segundo préstamo a nombre de otra víctima. Además del tiempo en prisión, el juez fijó al hombre una multa de $2.7 millones y debe pagar $1.5 adicionalmente como restitución, incluyendo $400,000 directamente a Pippen.

El hombre fue condenado por un jurado en 2014 por cinco cargos de fraude bancario. Los fiscales afirman que obtuvo ilegalmente un total de cerca de $3 millones de dólares en préstamos del Banco Leaders en Oak Brook, incluyendo el préstamo por $1.4 que asegura que Pippen necesitaba para invertir en un jet privado. Aparentemente el hombre en lugar de ello, gastó la mayor parte del dinero en su propio beneficio, haciendo pagos hipotecarios y pagando a otros clientes de inversión, indicaron los fiscales. El fraude bancario es un delito penal que se define como llevar a cabo de manera deliberada y a sabiendas un esquema para defraudar a una institución financiera. Básicamente, el fraude bancario consiste en usar de manera fraudulenta medios para obtener dinero, bienes, u otra propiedad que pertenezca o esté bajo el control de un banco o de otra institución financiera. El fraude bancario puede ser cometido en una variedad de maneras incluyendo las siguientes:

  • Fraude por correo
  • Fraude electrónico
  • Hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamo
  • Falsificar documentos
  • Falsificar cheques
  • Fraude de préstamos
  • Falsificación de documentos bancarios

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Un hombre de Illinois es acusado de intentar usar una tarjeta de débito falsa en el banco SunTrust, según la policía de Boca Ratón.

Aparentemente se envió un correo electrónico a los empleados del banco advirtiéndoles sobre el hombre de 23 años que supuestamente intentó usar la tarjeta en otras sucursales, según el reporte de arresto de la policía de Boca Ratón.

Los Reportes indican que un escaneador de tarjetas fue colocado en la parte posterior del banco, así que cuando el hombre intentó agregar más de USD $1,000 en una de sus tarjetas de débito falsas, una empleada pudo fácilmente llamar a la policía.

El supuesto intento de transacción sucedió a las 11:46 AM del jueves cuando una cajera del Banco SunTrust reportó que el hombre estaba en la entrada del banco intentando usar una de las tarjetas de débito falsas.

La cajera ya había recibido varios correos electrónicos de otras sucursales del banco SunTrust, advirtiéndole que un hombre estaba intentando usar tarjetas de débito falsas en otros bancos.

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La semana pasada, un jurado federal en Florida del Sur, declarò culpables a un hombre y a una mujer por cargos de conspiraciòn, fraude bancario y fraude electrònico. Seràn sentenciados a mediados de abril.

El juicio revelò un elaborado fraude de vivienda que se centrò en torno a una lavanderìa vacante.

El Libro Mayor revela que el testimonio en el juicio demostrò que estas personas usaban el domicilio de la lavanderìa vacìa para establecer la fachada `legìtima` de una variedad de compañìas falsas. La evidencia mostrò que la pareja falsificaba documentos para obtener prèstamos bancarios con el fin de invertir en vecindarios de bajos ingresos. Despuès inscribìan las propiedades en programas de bajos ingresos de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos para recibir dinero en forma de vales del gobierno.

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Los agentes Federales afirman que ya desde 1998, habìa señales de alarma con la `cuenta 703` de JPMorgan, la cual Bernie Madoff tramitò. Y, en 2008, la oficina del banco de Londres publicò una circular describiendo la incapacidad de JPMorgan para validar su actividad comercial o para custodiar los activos e intereses con su `extraña elecciòn` de un despacho contable de un sòlo hombre, dijo el gobierno.

Los expedientes del banco demuestran que los fondos estuvieron siendo transferidos hacia y desde la cuenta 703 sin ninguna razòn. Madoff estaba registrando devoluciones de dos dìgitos sobre inversiones que parecìan `demasiado buenas para ser verdad`. El mismo banco estaba lo suficinetemente preocupado sobre un posible fraude como para retirar cerca de USD $300 millones de su propio dinero de los fondos subordinados de Madoff, tres meses antes de que el esquema Ponzi de Madoff fuera expuesto por las autoridades.

Cuando Madoff finalmente, en diciembre de 2008 revelò al FBI que su negocio de asesorìa en inversiones era un esquema de Ponzi, estados de cuenta ficticios de miles de clientes mostraban USD $60 billones en bienes. De los aproximadamente USD $17.5 billones en principio que eran reales, la mayor parte se habìa ido.

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